山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议于2017年11月15日以通讯方式召开。审议通过了《关于合资成立广州晨鸣商业保理有限公司的议案》和《关于成立广州晨鸣融资租赁公司的议案》。并且聘任耿光林先生为公司总经理。

晨鸣纸业斥10亿元

设立广州晨鸣融资租赁有限公司

2017年11月15日，为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，晨鸣纸业拟在广州南沙自贸区新设立一家融资租赁公司—广州晨鸣融资租赁有限公司(暂定名，以工商登记名称为准)。

股东及持股比例：山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币7.5亿元，持股75%;晨鸣(香港)有限公司出资人民币2.5亿元，持股25%。经营范围：融资租赁业务;租赁业务等(暂定，以工商登记为准)。

山东晨鸣租赁和香港晨鸣本次分别以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的4.50%，且出资设立的公司为公司的全资下属公司。

晨鸣纸业斥1亿元

设立广州晨鸣商业保理有限公司

2017年11月15日，为推进公司金融板块多元化发展，持续优化金融板块整体布局，进一步拓展金融业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，拟由公司全资子公司济南晨鸣投资管理有限公司和潍坊海悦企业管理有限公司共同出资成立广州晨鸣商业保理有限公司(暂定名，以工商登记名称为准)，注册资本10,000万元。

其中，济南晨鸣投资公司出资人民币5,100万元，占比51%;潍坊海悦出资人民币4,900万元，占比49%。经营范围：国内保理、出口保理及商业保理相关的咨询服务;企业管理咨询;资产评估服务。(暂定，以工商登记为准)

本次合资成立广州晨鸣商业保理有限公司，是在保证公司主营业务发展的前提下，持续优化金融板块整体布局，进一步拓展金融业务范围，优化公司的多元化产业布局，培育公司新的利润增长点，增强公司的市场竞争力和盈利能力，实现公司持续、快速、稳定的发展。

公司本次以自有资金出资设立合资公司，出资金额占公司最近一期经审计净资产的0.23%。